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内蒙古伊利实业集团股份有限公司一九九八年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

                        内蒙古伊利产业群使加入有限公司

                         一九九八年度隐名大会决定公报

    内蒙古伊利产业群使加入有限公司一九九八年度隐名大会于1999年6月8日午前8:30在呼和浩特市金川开发区伊利集团公司接触中心集合,列席接触的共享158名隐名和代表。,以使加入为代表的106630011股,占公司总使加入的百分之%,公司条例和公司条例的规则。本接触仔细考虑并经过了以下决定

一、仔细考虑并经过公司1998年度董事会加工语句;

二、审察并经过发生着的公司1998中西部及东部各州的县议会的传闻

三、仔细考虑并经过公司1998年度财务决算及1999年度财务预算发射;

四、仔细考虑并经过公司1999年经纪方针和花费发射;

1999年将在走向公司开展和使获得隐名恩惠的假定下,公司将持续举行有理无效的花费。,视在市场上出售某物情境,片面启动乳品产业技术改造系统工程,作图二十一世纪的竞赛优势。

五、审察和经过发生着的修正公司条例的传闻

道路的校订是一国际公约的校订。,两章三篇。

六、审察并经过公司的1998利润分配发射

公司企图以现钞分配金的外形工资股息。,每股10股股息(含税),总元。钱的以此类推包罗未分配利润。

依据董事会管理详细事务的相干

七、基准《公司条例》的规则,董事会第三次接触选出的的总配。董事会第三次接触,郑俊怀医疗、李云青夫人、母剑明医疗、杨贵沁夫人、Sun Gan医疗、杨桂医疗、李耀琳医疗、郭舜希医疗、宋坤刚医疗、傅子蓉医疗、陈岩医疗由11位董事结合。。

八、基准《公司条例》的规则,中西部及东部各州的县议会第三届接触由执行导演选出的发生。。对中西部及东部各州的县议会第三次接触,王树贞夫人、王医疗电报传真、张文山医疗、张艳夫人、钱芳夫人由5位掌管结合。,王树贞夫人和钱芳夫人被找来民主选出的。

这次接触由内蒙古公证办公室公证。,决议出现无效和无效的。。

辩驳的摘要胜利

决议启发        约定           不约定           弃权

眼前列席人数的一份数量。

接触和接触

仔细考虑广告       表股数          表股数         表股数

%             %             %

1、1998年度董事会加工语句

106625311  100       0     0        0      0

2、1998年度中西部及东部各州的县议会加工语句

99745111       0     0    6880200   

3、1998年度财务得分及

199999749311       0     0    6876000   

年度财务预算发射

4、1999的事情策略和花费发射

99743411      1700    6880200   

5、发生着的公司条例修正的传闻

99749311       0     0    6876000   

6、1998年度利润分配发射

95616429     10956882  52000   0.05

7、第三非郑俊怀

93098666   100      0     0        0      0

董事会李云青

92933266       161000    4400   

成材员立母剑明                     

92815626      160200   122840  

董杨桂琴     86022666     7076000     0      0

事杨贵       93096666  100        2000     0      0

李耀林       85834330     7236200    28136  

郭顺喜       85853066      167200   7078400 

富子荣       93081239       10800      6627 

陈彦妃         85856467      162972   7079227 

孤独朝日千   92933666      161000      4000 

董事宋昆冈   86107305     4097961   2893400 3.11

8、第三届中西部及东部各州的县议会董事王电报传真

106546019        7000     37009 

张文山,这人机构的构件

106568501        7000     14527 

张艳        106159901          0     0   430127 

注:1、大接触案1-6的无效决议股数为106625311股;

2、大接触案7的无效决议股数为93098666股;

3、大接触案8的无效决议股数为106590028股;

董事会第三届接触续会

1、郑俊怀医疗,49季,工商管理硕士,高级合算的师,呼和浩特惠辉乳品加工厂、呼和浩特泽民乳液食品厂厂长;1993任党委干事、董事长兼执行导演。郑医疗是内蒙古汽车姓任命的构件。、中共的姓任命构件,呼和浩特、民族性模范任务者与内生优良企业家。在职者党委干事、董事长兼董事长。

2、李云青夫人,52季,回族,两年制专科学校学历,董事会计师。曾任呼和浩特市织平针织平针厂财务头等科长、呼和浩特财政局副处长、呼和浩特国资委副董事,呼和浩特国资局局长。在职者公司副董事长。

3、母剑明医疗,41季时,学会学历。内蒙古吴川县76~92年,92年来干呼和浩特利辛工业开展有限公司副执行导演。、执行导演。在职者公司副董事长。

4、杨贵沁夫人,回族,39季,工商管理硕士,董事会计师。呼和浩特泽民乳品加工厂任供给部董事。、呼和浩特泽民乳品厂财务总监、公司财务大臣、执行导演助手,副执行导演及董事会大臣。杨夫人是内蒙古自治权区第九位全国人大代表。。在职者公司董事、副董事长兼董事会大臣。

5、sunrise医疗,59季,蒙古族,博士,讲师。奇纳河工程院院士、奇纳河科学技术协会副主席、奇纳河生物工艺学学会理事、奇纳河试验牲畜学会常务理事、奇纳河农业生物工艺学研究院院长,从1993起,内蒙古学会校长。从1982点到1984点到日本,培育世界头等头试管山羊,1989年培育出我国首批“试管羊”和“试管牛”,有衬里的我国在这一包围的空白。在职者公司董事。

6、杨桂医疗,43季,回族,工商管理硕士,合算的师。1984年至1992年历任呼和浩特回回奶食品加工厂销售科科长、糕点车间董事、糕点使分叉厂长、呼和浩特泽民乳品厂副厂长、副执行导演兼工贸公司导演、建立党委副干事、副执行导演。在职者公司党委副干事、董事。

7、李耀琳医疗,36季,合算的硕士,副讲师。1987内蒙古学会合算的建立的所教的东西。和谐,对自治权的使加入制公司副董事,内蒙古纽带部副执行导演。对合算的社会开展建立在职者副董事、副讲师。在职者公司董事。

8、郭舜希医疗,44季时,两年制专科学校学历,策划。曾任呼和浩特食品厂技术部董事。、呼和浩特制糖场副厂长、厂长、公司奶源大臣、头等董事会构件。公司乳液公司的在职者导演。

9、宋坤刚医疗,51季,中共党员,学会开化。轻产业部食品产业局局长,1995奇纳河奶制品产业会长。

10、傅子蓉医疗,41季时,两年制专科学校学历。内蒙古自治权区姓常设任命,在职者内蒙古华容工业有限公司董事长。、呼和浩特盛华协会执行导演、执行导演。

11、陈岩医疗,37季,两年制专科学校学历,工艺人员。海拉尔乳品厂副董事、董事,公司全脂奶粉厂车间董事、全脂奶粉厂厂长、直销公司的导演。执行导演,呼伦贝尔团支部主席助手。

中西部及东部各州的县议会第三届接触构件的简历

1、王医疗电报传真,50季,合算的师,1975年至1995年历任北京的旧称市南郊农家孙村分场党委副干事、场长,西红门子公司导演、党委干事、北京的旧称乳液公司执行导演,1996北京的旧称乳液公司党委干事。在职者公司监事。

2、张文山医疗,44季时,两年制专科学校学历,内蒙古资金贸易任命82年92年、经典著作,92年的任务在奇纳河的出口商品的一朝分娩和开展公司,干奇纳河公司副执行导演95年。在职者公司监事。

3、张艳夫人,26季,中共党员,学会学历,董事会计师。1995参与任务,内蒙古财鑫工业有限公司执行导演助手,公司。

注:其他两位监事由民主选出的发生。,简历列举如下:

1、王树贞夫人,48季,两年制专科学校学历,政工师。1982年至1992年历任呼和浩特回回奶食品加工厂厂办董事、团总支干事、工会专员、呼和浩特泽民乳品厂首座郑宝可、女人任命董事。公司1993至1995年度人事大臣、纪律检查任命构件,公司中西部及东部各州的县议会主席1996、工会主席礼物。

2、钱芳夫人,25季,两年制专科学校学历,董事会计师。公司全脂奶粉厂的出纳员从1993点到1995点。,1995到公司审计机关、资产管理机关献身于在内侧地审计任务。。

                          内蒙古伊利产业群使加入有限董事会

1999年6月8日

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